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01  案件概述

2023年年底，被告當(dāng)事人在一次醫(yī)美產(chǎn)品宣傳會(huì)上結(jié)識(shí)了一名自稱“包x”的朋友，雙方互加微信后偶有聯(lián)系。

    2024年5月初，“包x”突然聯(lián)系當(dāng)事人，稱其銀行卡因額度受限無(wú)法取款，請(qǐng)求幫忙代為取現(xiàn)8萬(wàn)余元。當(dāng)時(shí)當(dāng)事人曾詢問(wèn)此舉是否存在風(fēng)險(xiǎn)，但“包x”反復(fù)強(qiáng)調(diào)“只是公司賬戶限額，絕對(duì)合法”，并承諾僅此一次。出于對(duì)朋友的信任，當(dāng)事人并未深究款項(xiàng)來(lái)源，于次日按“包x”的指示前往銀行完成取款。

    2024年5月16日，當(dāng)事人因涉嫌“掩飾、隱瞞犯罪所得罪”被北京市某公安分局刑事拘留。

     事情發(fā)生后，當(dāng)事人及其親屬聯(lián)系到北京瀛臺(tái)律師事務(wù)所并達(dá)成委托協(xié)議，律所安排刑事經(jīng)驗(yàn)豐富的瀛臺(tái)律師代理本案。

近日，人民檢察院依法采納了瀛臺(tái)律師的法律意見(jiàn)并作出決定：當(dāng)事人獲不起訴。

02  本案依據(jù)的法律法規(guī)

一、《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條（坦白從寬）：犯罪嫌疑人雖不具有自首情節(jié)，但如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

二、《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條（掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪）：明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購(gòu)、代為銷(xiāo)售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

三、《最高人民法院關(guān)于審理掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋（2021修正）》第二條：掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益行為符合本解釋第一條的規(guī)定，認(rèn)罪、悔罪并退贓、退賠，且具有下列情形之一的，可以認(rèn)定為犯罪情節(jié)輕微，免予刑事處罰：（一）具有法定從寬處罰情節(jié)的（二）為近親屬掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，且系初犯、偶犯的；（三）有其他情節(jié)輕微情形的。

四、《最高人民法院關(guān)于貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的若干意見(jiàn)》第19條：對(duì)于初犯、偶犯，應(yīng)當(dāng)綜合考慮其犯罪的動(dòng)機(jī)、手段、情節(jié)、后果和犯罪時(shí)的主觀狀態(tài)，酌情予以從寬處罰；對(duì)于犯罪情節(jié)輕微的初犯、偶犯，可以免予刑事處罰。

五、《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十七條（酌定不起訴）：對(duì)于犯罪情節(jié)輕微，依照刑法規(guī)定不需要判處刑罰或者免除刑罰的，人民檢察院可以作出不起訴決定。

03  法院判決

瀛臺(tái)律師接手本案后，認(rèn)真查閱公安機(jī)關(guān)移送的案件卷宗，梳理案件事實(shí)、證據(jù)材料及法律程序，確保全面掌握案情細(xì)節(jié)。此外，瀛臺(tái)律師多次與當(dāng)事人會(huì)面，詳細(xì)詢問(wèn)案件經(jīng)過(guò)，確認(rèn)其受“包x”誘騙的具體情節(jié)、取款行為的動(dòng)機(jī)及對(duì)款項(xiàng)來(lái)源的不知情，確保辯護(hù)依據(jù)的真實(shí)性。

    另一方面，瀛臺(tái)律師積極指導(dǎo)當(dāng)事人家屬在案發(fā)后第一時(shí)間主動(dòng)退賠全部8萬(wàn)余元，并向公安機(jī)關(guān)提交了轉(zhuǎn)賬憑證，并如實(shí)交代全部事實(shí)。

    同時(shí)，瀛臺(tái)律師結(jié)合相關(guān)法律規(guī)定以及寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，起草了《不予以起訴申請(qǐng)書(shū)》。

    在《不予以起訴申請(qǐng)書(shū)》中，瀛臺(tái)律師指出：當(dāng)事人到案后如實(shí)供述，構(gòu)成法定從輕情節(jié)；涉案金額小且系受誘騙參與，主觀惡性低；初犯、偶犯，家屬已主動(dòng)退贓退賠，社會(huì)危害性消除。并附退贓轉(zhuǎn)賬截圖等關(guān)鍵證據(jù)，以支持不起訴請(qǐng)求。

04  本案代理律師建議

本案瀛臺(tái)代理律師提醒大家：幫他人取款可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)：1、涉嫌洗錢(qián)罪（《刑法》第191條）情形：若明知所取款項(xiàng)為毒品犯罪、貪污賄賂、金融詐騙等特定犯罪所得，仍幫助轉(zhuǎn)移或掩蓋資金來(lái)源，可能構(gòu)成洗錢(qián)罪。處罰：最高可判處10年有期徒刑，并處罰金。

2、掩飾、隱瞞犯罪所得罪（《刑法》第312條）情形：協(xié)助他人提取、轉(zhuǎn)移贓款，即使不涉及特定上游犯罪，仍可能因“明知是犯罪所得”而觸犯此罪。處罰：一般處3年以下有期徒刑，情節(jié)嚴(yán)重者可處3-7年有期徒刑。

3、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（《刑法》第287條之二）情形：若取款行為為網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等犯罪提供資金結(jié)算幫助，可能構(gòu)成此罪。處罰：最高可處3年有期徒刑，并處罰金。

4、違反《反洗錢(qián)法》相關(guān)規(guī)定情形：頻繁大額取現(xiàn)、分拆交易以逃避監(jiān)管，可能被認(rèn)定為協(xié)助洗錢(qián)，面臨行政處罰或刑事追責(zé)。

    總之，幫他人取款并非簡(jiǎn)單的民事互助行為，可能涉及嚴(yán)重刑事犯罪。務(wù)必提高法律意識(shí)，審慎核實(shí)交易背景，避免因“無(wú)知”或“僥幸”陷入法律漩渦。必要時(shí)，拒絕參與并尋求法律幫助是最安全的應(yīng)對(duì)方式。